केवाईसी नीति

Trade24Seven सुरक्षित, संरक्षित और पारदर्शी व्यापारिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों और विनियमों का अनुपालन करता है। आपके खाते को सत्यापित करने के लिए, धन शोधन विरोधी और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी कानूनों के अनुसार, हमें निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों की आवश्यकता है।

ये आवश्यकताएं जमा राशि के आधार पर अलग-अलग होती हैं और हमें आपकी पहचान और आपके धन के स्रोत की पुष्टि करने में मदद करती हैं।

1. पहचान प्रमाण (पीओआई)
  1. पासपोर्ट (कम से कम 6 महीने के लिए वैध)
  2. ड्राइवर लाइसेंस (सामने और पीछे की ओर तथा कम से कम 6 महीने के लिए वैध)
  3. राष्ट्रीय पहचान पत्र (सामने और पीछे की ओर)
  4. अन्य वैध सरकारी जारी आईडी
2. निवास प्रमाण (पीओआर)
  1. उपयोगिता बिल (जैसे, लैंडलाइन, बिजली, पानी, गैस बिल, पिछले 6 महीनों में जारी किया गया)
  2. बैंक स्टेटमेंट (पिछले 6 महीनों के भीतर जारी किया गया)

महत्वपूर्ण: अपना पूरा नाम और पता, खाता जानकारी से मेल खाता हुआ स्पष्ट रूप से दर्शाना आवश्यक है।

3. भुगतान का प्रमाण (पीओपी) या क्रेडिट कार्ड सत्यापन
  1. भुगतान का प्रमाण (पीओपी): बैंक वायर जमा के लिए, हस्तांतरण की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़, तथा आपका पूरा नाम और जमा की गई राशि।
  2. क्रेडिट कार्ड सत्यापन: क्रेडिट कार्ड जमा के लिए, क्रेडिट कार्ड के आगे और पीछे की प्रतियां। सामने की ओर केवल अंतिम चार अंक, कार्ड धारक का नाम और समाप्ति तिथि प्रदर्शित होनी चाहिए।
4. निधि का स्रोत (एसओएफ)
  1. धन की उत्पत्ति का विवरण देने वाले दस्तावेज़ (जैसे बैंक स्टेटमेंट, वेतन पर्ची, या कर घोषणा, विरासत प्रमाण पत्र)।
5. जमा की घोषणा (डीओडी)
  1. ग्राहक (डीओडी) द्वारा हस्ताक्षरित पावती, जिसमें व्यापारिक जोखिमों और जमा की गई राशि के विवरण की उनकी समझ की पुष्टि की गई है।
6. ट्रेडिंग इतिहास
  1. पिछले 2 वर्षों का हस्ताक्षरित व्यापार इतिहास

कृपया अनुरोधित दस्तावेज़ भेजें support@trade24seven.com

रिकॉर्ड रखना

ग्राहक पहचान और लेनदेन रिकॉर्ड कम से कम पांच (5) वर्षों तक रखे जाते हैं और अनुरोध पर नियामकों को प्रदान किए जा सकते हैं।

कंपनी कानूनी रूप से निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर या पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्देशित अनुसार ग्राहकों के ट्रेडिंग खातों से संबंधित किसी भी संदिग्ध लेनदेन की तुरंत रिपोर्ट करेगी। सभी जटिल, असामान्य या बड़े व्यावसायिक लेनदेन, साथ ही असामान्य लेनदेन पैटर्न और महत्वहीन लेकिन आवर्ती लेनदेन, विशेष रूप से उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिनका कोई स्पष्ट आर्थिक या वैध उद्देश्य नहीं है।

मैं कैसे जानूंगा कि मेरे दस्तावेज़ आपके पास सुरक्षित हैं?

Trade24Seven में, हम अपने द्वारा प्राप्त सभी दस्तावेज़ों की सुरक्षा और गोपनीयता को प्राथमिकता देते हैं। समीक्षा प्रक्रिया के दौरान आपकी फ़ाइलों की सुरक्षा के लिए हम उच्चतम स्तर के एन्क्रिप्शन का उपयोग करते हैं। यदि आपको हमारी KYC आवश्यकताओं के बारे में कोई प्रश्न है या हमारे नियमों और शर्तों पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया हमसे संपर्क करें support@trade24seven.com

इसे बनाने में मदद करने के लिए आपके सहयोग के लिए धन्यवाद ट्रेड24सेवन एक सुरक्षित व्यापारिक वातावरण.

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