Politique KYC

Trade24Seven se conforme aux normes et réglementations internationales afin de garantir un environnement commercial sûr, sécurisé et transparent. Pour vérifier votre compte, conformément aux lois contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, nous avons besoin des documents d'identification suivants.

Ces exigences varient en fonction du montant du dépôt et nous aident à confirmer votre identité et la source de vos fonds.

1. Preuve d'identité (POI)

1. Passeport (valable au moins 6 mois)
2. Permis de conduire (recto et verso, valable au moins 6 mois)
3. Carte d'identité nationale (recto et verso)
4. Autre pièce d'identité valide délivrée par le gouvernement

2. Preuve de résidence (POR)

1. Facture de services publics (par exemple, facture de téléphone fixe, d'électricité, d'eau, de gaz, émise au cours des 6 derniers mois)
2. Relevé bancaire (émis au cours des 6 derniers mois)

IMPORTANT : Le nom complet et l'adresse doivent apparaître clairement et correspondre aux informations relatives au compte.

3. Preuve de paiement ou vérification de la carte de crédit

1. Preuve de paiement (PP) : Pour les virements bancaires, la documentation confirmant le transfert, votre nom complet et le montant déposé.
2. Vérification de la carte de crédit : Pour les dépôts par carte de crédit, des copies du recto et du verso de la carte de crédit. Le recto ne doit comporter que les quatre derniers chiffres, le nom du titulaire de la carte et la date d'expiration.

4. Source de fonds (SOF)

1. Documents précisant l'origine des fonds (tels que relevés bancaires, fiches de salaire, déclarations fiscales, certificat de patrimoine).

5. Déclaration de dépôt (DOD)

1. Reconnaissance signée par le client (DOD), affirmant qu'il comprend les risques liés à la négociation et les détails du dépôt effectué.

6. Historique des transactions

1. Historique des transactions signées pour les 2 dernières années

Veuillez envoyer les documents demandés à support@trade24seven.com

TENUE DE REGISTRES

Les données relatives à l'identité des clients et aux transactions sont conservées pendant au moins cinq (5) ans et peuvent être communiquées aux autorités de réglementation sur demande.

La société signalera rapidement toute transaction suspecte liée aux comptes de négociation des clients dans le délai prescrit par la loi ou selon les instructions de l'autorité de surveillance. Une attention particulière sera accordée à toutes les transactions commerciales complexes, inhabituelles ou importantes, ainsi qu'aux schémas de transactions inhabituels et aux transactions insignifiantes mais récurrentes, en particulier celles qui n'ont pas d'objectif économique ou légal évident.

Comment puis-je savoir que mes documents sont en sécurité chez vous ?

Chez Trade24Seven, nous accordons la priorité à la sécurité et à la confidentialité de tous les documents que nous recevons. Nous utilisons le plus haut niveau de cryptage pour protéger vos fichiers tout au long du processus d'examen. Si vous avez des questions concernant nos exigences en matière de KYC ou si vous avez besoin d'éclaircissements sur nos conditions générales, veuillez nous contacter à l'adresse suivante support@trade24seven.com

Nous vous remercions de votre coopération et de votre contribution à l'élaboration de la politique de l'Union européenne en matière d'environnement. Trade24Seven un environnement commercial plus sûr.