Politique de lutte contre le blanchiment d'argent

Introduction

Delcamp Global Markets Inc LTD (ci-après dénommée la "Société") est autorisée et réglementée par la Mwali International Services Authority (M.I.S.A.), sous le numéro de licence et de courtage international BFX2024041. La société est constituée à Fomboni, île de Mohéli, Union des Comores, sous le numéro d'enregistrement HT00324013. L'adresse du siège social est Bonovo Road, Fomboni, île de Mohéli, Union des Comores.

L'entreprise fait tout son possible pour garantir la protection de la vie privée, la confidentialité et la sécurité de ses clients, tant pendant leur interaction avec l'entreprise que par la suite, dans toute la mesure du possible. Dans le même temps, l'entreprise est tenue de respecter certaines exigences définies par l'autorité de réglementation locale en matière de prévention et de répression des activités de blanchiment d'argent. Ainsi, l'entreprise est tenue de suivre des procédures strictes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et d'obtenir certaines informations de vérification ainsi que de la documentation.

La société détermine l'identité des bénéficiaires effectifs de tous les comptes de ses clients et n'ouvre ni ne maintient de tels comptes si elle n'est pas satisfaite de cette exigence, comme le stipulent les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et les exigences législatives. Elle a mis en place des procédures pour obtenir des preuves appropriées de l'identité des clients et tient des registres adéquats de l'identité des clients et des transactions concernées de manière à faciliter, si nécessaire, les enquêtes sur les infractions pénales.

L'entreprise a mis en place des politiques et des procédures pour détecter et prévenir les transactions liées au blanchiment d'argent, en veillant au respect de la législation pertinente émise par son organisme de réglementation.

La société s'engage à prévenir sa participation à des activités de blanchiment d'argent et n'accepte pas sciemment des actifs ou ne s'engage pas dans des relations d'affaires lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire que les actifs ont été acquis illégalement ou représentent le produit d'une activité criminelle, et signale rapidement à l'autorité de surveillance les transactions suspectes relatives à tout compte. Lorsqu'elle soupçonne que la source des fonds peut être criminelle ou qu'un client peut être impliqué dans une activité criminelle, la société doit suivre les procédures établies pour évaluer les preuves et déterminer la ligne de conduite à suivre.

L'entreprise veille à prévenir sa participation ou son utilisation abusive dans des activités de blanchiment d'argent et n'accepte pas sciemment des actifs ou ne noue pas de relations d'affaires lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que ces actifs peuvent avoir été acquis illégalement ou représenter le produit d'une activité criminelle.

La Société tient un registre des rapports établis par son personnel et de ceux soumis à l'autorité de surveillance. Pour vérifier l'identité d'un client, la Société demande au client de fournir des documents d'identification (par exemple, passeport, carte d'identité, permis de conduire). La Société se réserve le droit de demander tout document supplémentaire jugé nécessaire à tout moment de la relation d'affaires.

La société s'engage à

• Obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires lors de l'établissement d'une nouvelle relation d'affaires.
• Identifier et vérifier de manière adéquate l'identité de toute personne physique effectuant une transaction, y compris des informations telles que le nom, l'adresse, la carte d'identité nationale, le document de sécurité sociale, le passeport ou tout autre document d'identification officiel applicable.
• Identifier de manière adéquate le bénéficiaire effectif de toute entité juridique effectuant un

Les autorités compétentes doivent s'assurer que les entreprises qui effectuent des transactions avec l'entreprise prennent des mesures raisonnables pour identifier et vérifier la structure de leur propriété et de leur contrôle. Il s'agit notamment d'obtenir des informations telles que

• Le nom du client, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et l'identité de ses employés.
• Les principaux propriétaires, bénéficiaires et contrôle
• Dispositions régissant le pouvoir d'engager l'entité et vérifiant que toute personne prétendant agir au nom du client est autorisée à le faire et identifiant ces personnes.

• disposer de systèmes de gestion des risques appropriés pour déterminer si un client ou un bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée (PPE). Dans l'affirmative, l'entreprise doit
  • Identifier et vérifier de manière adéquate l'identité du PEP comme indiqué dans le présent document.
  • Obtenir l'approbation de la direction générale avant d'établir une relation d'affaires avec le PPE.
  • Prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine des fonds et
  • Effectuer un suivi régulier et renforcé de l'activité

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