Política AML

Introducción

Delcamp Global Markets Inc LTD (en lo sucesivo, la "Compañía") está autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Internacionales de Mwali (M.I.S.A.), con el número de licencia y corretaje internacional BFX2024041. La Sociedad está constituida en Fomboni, Isla de Mohéli, Unión de las Comoras, con número de registro HT00324013. La dirección registrada es Bonovo Road, Fomboni, Isla de Mohéli, Unión de las Comoras.

La empresa hace todo lo posible para garantizar la privacidad, confidencialidad y seguridad de sus clientes, tanto a lo largo de su interacción con la empresa como posteriormente, en la mayor medida posible. Al mismo tiempo, la empresa está obligada a cumplir ciertos requisitos establecidos por el regulador local para prevenir y reprimir las actividades de blanqueo de capitales. En este sentido, la empresa está obligada a seguir estrictos procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como a obtener determinada información y documentación de verificación.

La Sociedad determina la identidad del beneficiario efectivo de todas las cuentas de sus clientes y no abre ni mantiene dichas cuentas, a menos que esté satisfecha de este requisito, tal y como se estipula en las Políticas AML y los requisitos legislativos. Ha establecido procedimientos para obtener pruebas apropiadas de la identidad de los clientes y mantiene registros adecuados de la identidad de los clientes y de las transacciones realizadas, de forma que puedan ayudar, en caso necesario, en la investigación de delitos penales.

La empresa ha establecido políticas y procedimientos para detectar y prevenir las transacciones relacionadas con el blanqueo de capitales, garantizando el cumplimiento de la legislación pertinente emitida por su regulador.

La empresa se compromete a evitar su implicación en actividades de blanqueo de capitales y no aceptará a sabiendas activos ni entablará relaciones comerciales cuando haya motivos razonables para creer que los activos se adquirieron ilegalmente o representan el producto de una actividad delictiva, y comunicará sin demora a la Autoridad de Supervisión las transacciones sospechosas relacionadas con cualquier cuenta. Cuando exista la sospecha de que el origen de los fondos pueda ser delictivo o de que un cliente pueda estar implicado en una actividad delictiva, la empresa seguirá los procedimientos establecidos para evaluar las pruebas y determinar qué curso de acción debe seguirse.

La empresa se mantiene vigilante para garantizar la prevención de su implicación o uso indebido en actividades de blanqueo de capitales y no acepta a sabiendas activos ni entabla relaciones comerciales en las que existan motivos razonables para creer que dichos activos puedan haber sido adquiridos ilegalmente o puedan representar el producto de actividades delictivas.

La Empresa mantendrá registros de los informes realizados por su personal y de los presentados a la Autoridad de Supervisión. Para verificar la identidad de cualquier cliente, la Compañía requiere que el cliente proporcione documentos de identificación (por ejemplo, pasaporte, documento de identidad, permiso de conducir). La Compañía se reserva el derecho de solicitar cualquier documentación adicional que considere necesaria en cualquier momento de la relación comercial.

La Compañía deberá:

• Obtener información sobre el propósito y la naturaleza de la relación comercial al establecer una nueva relación comercial.
• Identificar y verificar adecuadamente la identidad de cualquier persona física que realice una transacción, incluida información como el nombre, la dirección, el documento nacional de identidad, el documento de la seguridad social, el pasaporte u otro documento de identificación oficial aplicable de la persona.
• Identificar adecuadamente al beneficiario efectivo de cualquier entidad jurídica que lleve a cabo una

transacción con la empresa y tomar medidas razonables para identificar y verificar su estructura de propiedad y control. Esto incluye la obtención de información como:

• El nombre del cliente, la forma jurídica, la dirección de la sede social y las identidades de
• Los principales propietarios, beneficiarios y control
• Disposiciones que regulen la autoridad para obligar a la entidad y que verifiquen que cualquier persona que afirme actuar en nombre del cliente está autorizada a hacerlo e identifiquen a dichas personas.

• Disponer de sistemas adecuados de gestión de riesgos para determinar si un cliente o beneficiario efectivo es una persona políticamente expuesta (PEP). En caso afirmativo, la empresa deberá:
  • Identificar y verificar adecuadamente la identidad de la PEP, tal como se indica en el presente documento.
  • Obtener la aprobación de la alta dirección antes de establecer una relación comercial con la PEP.
  • Adoptar medidas razonables para determinar el origen de los fondos y
  • Llevar a cabo un seguimiento periódico reforzado de la actividad

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